LAS INCREIBLES REVELACIONES DEL FISCAL
Como breve reseña para aquellos que recién conocen esta causa, debemos decir que aquí la justicia investiga el fraude, la estafa, a una Fundación creada para ayudar a discapacitados mentales. Esa estafa fue protagonizada (de acuerdo a esta investigación judicial) por directivos de esa fundación que se quedaron con un millonario negocio inmobiliario.
Estas revelaciones del ministerio público fiscal tuvieron lugar debido a que Zabaletta explicó al juez, luego de auto-preguntarse ¿ Qué es lo que intento acreditar con esta medida (la apropiación indebida) y que es lo que busco en Uruguay? Intentaré encontrar allá la plata que aún no encontré aquí y que hace a la diferencia entre el producto real de la venta y el ficticio de la escritura.
ZABALETTA DIXIT
Yo solicité conocer detalles de propiedades de los Robinson en el Uruguay, ya que son titulares. Tienen transacciones con entidades financieras ; poseen cuentas y tarjetas de crédito y más de una propiedad en el vecino país.
El Sr Robinson está figurando en la AFIP como monotributista pero está acreditado que tiene varios viajes al exterior, a EE.UU. ; la Sra. se maneja en un automóvil de 50 mil dólares, él se moviliza en una camioneta de la misma cifra. En el vecino país poseen un auto de alta gama (BMW) En otras palabras el Sr Robinson tiene un nivel de vida que no se condice con el ingreso que declara.
Esto por no nombrar la tarjeta del banco francés sucursal uruguaya con gastos de alrededor de 5.000 dólares mensuales en los resúmenes que obran en la denuncia.
Hay otro intercambio de texto entre un banco de la vecina ciudad de Salto y el Sr Robinson (Banco Comercial-Sucursal Salto) el fiscal ofrece aquí el número telefónico de Salto desde donde partió la comunicación enviada a Robinson a sus dos correos electrónicos
¿Qué dice ese correo?
-Qué tal Jorge, ya tengo el ok para depositar los fondos que tenés en Caja de Ahorro, como lo hablamos en partidas de 100 mil dólares por día y con un tope de 200 mil por semana.
O sea, en septiembre del año 2012, le ofrecen al Sr Robinson, llevar 100 mil dólares por día, hacia la vecina ciudad de Salto. Esto habla a las claras sobre las actividades del Sr Robinson con entidades financieras del vecino país.
Robinson también recibió mail como copropietario del edificio El Fortin en la ciudad de Punta del Este (en varios mail, no fue solo en uno) gastos de expensas y otros que lo ponían en conocimiento de los gastos como propietario de al menos una unidad en ese edificio.
También fueron interceptados mail a nombre de su esposa, Nancy Solis García como co-titular de tarjetas de crédito del banco Frances Uruguay.
También se ha encontrado un inventario del departamento 1400 de Gamon propiedades en Punta del Este en la carpeta de la computadora de Robinson por lo que se sospecha que es propietario de al menos una propiedad más. Allí aparecen las cosas que tiene y guarda en ese departamento.
No solo aparecen cuentas a nombre de él sino también a nombre de su mujer, Nancy Solis, en rigor sospechada del primer hecho denunciado y del que aún no ha habido imputaciones como participes necesarios por la apropiación indebida.
Como dije, hable de los gastos y viajes que no coinciden con lo que Robinson declara como sus ingresos ante la AFIP en los que también aparece nombrada e involucrada su esposa.
AMOR REPENTINO POR VIAJAR A SALTO (ROU)
Prueba de la actividad financiera de Robinson con el vecino país, son también los informes de migraciones (Prueba 79 cuarto cuerpo).
Según estos registros, Robinson salió e ingresó al país, en el 2001 una vez ; en el 2003 una vez ; en el 2006 una vez igual que en el 2007. Ya en el 2010 sale 4 veces, igual que en el 2011, pero en el 2012 las salidas de Robinson insumen dos carillas completas.
Las había contabilizado y en el supuesto de que llevara 10 mil dólares por viaje me daba una cifra de alrededor 500 mil dólares que es lo que la fiscalía sospecha ha sido la apropiación ilícita.
Salió no menos de 30 veces.
Lo llamativo de esto es que, entre la salida y la entrada hay un lapso de 3 horas del mismo día. Va y viene en el horario bancario de la vecina ciudad de Salto. Entradas y salidas del país de manera más que sospechosas. Es sabido también que el Sr Robinson viaja por el deporte del Tenis (que practica) pero 3 horas no le alcanza para eso.
Lo mismo ocurría con la Sra de Robinson que primero lo acompañaba y luego iba y venía ella sola y le recuerdo su señoría que como le dije, la Sra Solís es titular de una cuenta en Salto y tiene una tarjeta de crédito en el Frances.
LA MUJER, UNA MAESTRA DIFERENTE EN BUSCA DE PARAISOS
Según la AFIP, la esposa de Robinson es profesora de secundaria. Según el reporte del Registro Automotor, es propietaria de una camioneta Honda 2011, valuada en casi 50 mil dólares y tiene el condominio de una BMW 2004.
Vaya sorpresa que me llevé cuando pude saber que ambos vehículos estaban inscriptos en la provincia de Corrientes en la ciudad de Bonplan.
Clara maniobra evasiva de impuestos y de activos. Todo lo cual me lleva a confirmar que ambos esconden sus activos para que sean de difícil localización.
Intenté obtener esa información donde supuestamente deberían tener anotados esos vehículos, o sea, aquí en Concordia donde ambos viven y no pude hallarlos. De allí que logré localizarlos en esta ciudad correntina.
Según datos de la AFIP una profesora que cobraba 500 dólares en 2011, compró un vehículo de 50 mil dólares ese año. O sea, necesitaba el sueldo de más de 10 años para poder pagarlo. El marido no se lo regaló y descontando que en el 2004 ya había comprado la mitad de otro vehículo cuyo valor era también de 50 mil dólares.
AGOBIADO POR LOS DATOS… INTERVINO ROMERO
El abogado defensor de Robinson, Jorge Romero le preguntó al fiscal que dijera que tiene que ver todo lo que está diciendo con el motivo real del pedido de audiencia donde supuestamente iba a solicitar una apertura de cuentas del Uruguay a través de cancillería. Que tiene que ver eso, reiteró con todo esto de autos patentados en otra jurisdicción… no entiendo adonde quiere llegar.
Ante tal planteo el juez Perroud dijo que el pretendía que las partes se puedan explayar pero inmediatamente le pidió a Zabaleta que fuera cerrando su exposición ya que llevaba más de una hora hablando.
A renglón seguido, Darío Perroud aclaró que en vista de que pueda existir una apelación, a él le parecía necesario que esta audiencia se autoabastezca de información.
Zabaletta saltó rápido para señalar que en lo único que se puede haber extralimitado es en mencionar la capacidad de Robinson para jugar al tenis, no en el resto de su exposición. Todo lo que dije, señaló era para demostrar la clara intención de Robinson y su esposa por encubrir activos.
Pido información sobre 5 personas sobre las que tengo sospechas que en esas transacciones hay una plata por fuera de la escritura y que la están escondiendo.
OTRA MAESTRA CON PLATA
Quiero agregar que lo mismo que dije de la mujer de Robinson corre para la esposa de Ziebzehner, también ella es profesora, gana un poquito más porque es rectora, 600 dólares mensuales, pero tiene un auto cuyo valor es de 50 mil dólares.
En el momento en que lo compró necesitaba 7 años para pagarlo. También es propietaria de un fondo de inversión. Esta fiscalía sospecha que ahí fueron a parar los fondos del sobreprecio que no aparece en las escrituras y que le hubiese correspondido a la Fundación.
Las maniobras de Robinson y Sra
-Autos a nombre de ella inscriptos en otra provincia ; Cajas de seguridad a nombre de ella en el banco Rio y Robinson como autorizado ; a esa caja de seguridad a nombre de Nancy Solís, no va ella sino su marido. La usó a ella para sacar el dinero del Galicia (aporta prueba de empleado del Galicia increpado cuando no le permitió retirar dinero) ; los informes de migraciones ; negocia los viajes al exterior, las patentes ; negocia las fiestas… es un actor principal.
Está demostrado cada una de las sospechas de estos ilícitos, que existe mucho más dinero a restituir a la fundación y existe gran vinculación con la familia Robinson y aunque no hice demasiada referencia a Mario Siebzehner (aunque en un nivel menor) el delito de esconder activos se repite en cuanto a su modalidad, también el patrimonio a través de su cónyuge, ambas sospechadas de participación necesaria.
Por ello voy a solicitar….
Proceda a realizar las gestiones pertinentes ante las autoridades diplomáticas, bancarias y financieras del Uruguay (ROU) tendiente a que se efectivice el levantamiento del secreto bancario allí existente.
Tal pedido se inscribe en el marco del convenio de igualdad de trato procesal y exhorto suscripto entre ese país y la Argentina, ratificado por la ley 22.410 y con cumplimiento según lo prescripto en la ley 25.095 en su artículo 6to. por el protocolo de asistencia mutua en asuntos penales suscriptos por…(nombra a los países del Mercosur).
En función de lo antedicho… se requiera al Banco Central y a los organismos pertinentes, informen sí Jorge Robinson (padre e hijo) ; Nancy Solís García ; Mario Ziebzehner ; Lourdes Trufa, son y/o han sido titulares de alguna cuenta corriente, caja de ahorro ; tarjetas de crédito y débito ; depósitos, cajas de seguridad o cualquier otro concepto en actividades bancarias en dicho país. En su caso fecha de apertura, movimientos registrados, acompañándose la documentación. Transferencias al exterior y cualquier otra circunstancia de utilidad.
Asimismo si estos actores son dueños de bienes raíces, automotores, embarcaciones o si integran algún tipo de sociedad.
