OFICIO RECIBIDO EN MAYO…
DIARIOJUNIO pudo saber de fuentes inobjetables y en los tribunales de Concordia, no lo negaron, que a fines del mes pasado el fiscal de la causa, Zabaletta, recibió un oficio en el que la PROCELAC con la firma de Palese, le solicita información sobre esta causa ; el estado procesal de la misma ; los hechos que se investigan y datos sobre los imputados que, como se recordará, son varios.
QUE ES LA PROCELAC
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) fue creada por Resolución PGN n° 914/12. Su creación obedeció a ”elevar los índices de eficacia del sistema” ocurrió … “tras un diagnóstico poco alentador en los índices de juzgamiento de este tipo de conductas”. ¿ se entiende ?
Entre las funciones de PROCELAC está la de ofrecer “asistencia a fiscales en causas de su competencia. En rigor lo que se haría en este caso concreto.
Otro dato periodístico importante de anotar es que la PROCELAC solo interviene cuando ni la AFIP ni la justicia Federal se hacen cargo. Otra vez somos mal ejemplo. Veamos…
LOS JEFES DE LA AFP NO SABIAN NO CONTESTABAN
El pasado 19 de diciembre de 2014, DIARIOJUNIO contaba sobre el Naranjal de Pereda, que “No hay datos que la AFIP-Concordia esté investigando denuncia judicial de lavado y evasión y ninguno de los jefes responde”. Hoy estamos en condiciones de asegurar que, efectivamente, la AFIP local no movió un dedo en esta causa, por eso interviene la PROCELAC.
En esa nota señalábamos que esta causa “podría tener una derivación por delitos federales tales como “lavado, fuga y evasión” de dinero y divisas”, debido a los dichos del fiscal en una audiencia pública. Señalábamos la rareza de que mientras la AFIP a nivel nacional intentaba desbaratar acciones de la mafia económica, aquí, bien gracias.
En esa nota, http://www.diariojunio.com.ar/noticia.php?noticia=65816, entrevistamos al jefe local, García Pastrana, quien dio respuestas evasivas y llamamos al entonces titular de la región, Daniel Tortore, a quien no pudimos contactar pese a que lo llamamos insistentemente.
Para colmo de males, aquí en Concordia el ex jefe de la AFIP está imputado en una causa en la que hay presos y en Paraná, fue allanado el domicilio de Roberto Izaguirre Ibáñez, hijo de la jefa del área jurídica de la AFIP Paraná. En ambos casos el delito investigado es el de asociación ilícita. O sea, demasiado.
OBSERVENSE ESTOS DATOS…
Como ya lo informamos en su oportunidad, en el expediente de la causa judicial Naranjal de Pereda, está incorporada la AFIP que, en una oportunidad y en tiempos en que la misma era comandada por Verbawede (actualmente imputado), solicitó toda la info de la causa Naranjal.
Hete aquí lo llamativo, luego de tener todo el expediente en sus manos no volvió a presentarse y finalmente aparece imputado en otra causa.
Paradojalmente, Verbawede nombra como su abogado defensor a Jorge Romero, en rigor, quien defiende a los imputados del Naranjal, la causa en la que la AFIP mostró interés… sin que se sepa porqué ya que hasta hoy se desconocía que haya hecho algo al respecto.
Porque decimos “hasta hoy se desconocía”, sencillo, porque la PROCELAC solo interviene en casos en que no lo haga ni la AFIP ni la justicia federal. O sea, la AFIP se borró.
Ahora bien, la pregunta es porque sabemos recién ahora que la AFIP no había hecho nada al respecto si este diario entrevistó a fines del año pasado al titular de la AFIP local Carlos García Pastrana que, cuando le preguntamos esto mismo dijo esto…
HAY QUE RESISTIR UN ARCHIVO…
“Uno no está habilitado para brindar información. Seguramente se está actuando de parte nuestra, llevando las acciones del caso pero, en ese ámbito y cuando son cuestiones de esta naturaleza, la opinión autorizada es la de la administración federal o de quien ella disponga.
Incluso cuando son cuestiones como estas, de investigaciones, temas muy importantes o relevantes son coordinadas desde el área de dirección regional (se refería a Daniel Tortore titular AFIP con asiento en Paraná)”. En ese momento Tortore no respondió ningún llamado.
