¿Cómo es la ruta del delito? Una serie de empresas consideradas fantasma le compraban granos en negro a pequeños productores. Estos les vendían en blanco esos granos a otras compañías que, se sospecha, podrían tener vínculos con las grandes empresas del agro que hoy se investigan. Esta operatoria de blanqueamiento de granos les permite a las compañías evadir el IVA y el Impuesto a la Ganancias.
Según trascendió ayer, entre las firmas allanadas se encuentran Aceitera General Deheza, Bunge, Cargill, Depetris Cereales, Grobocopatel, Molinos Cañuelas, Molinos Río de la Plata, Noble, Nidera y Vicentin, Bonnin hermanos (de Colón Entre Ríos), Compañía Argentina de Granos (Río Cuarto, Córdoba) y Cooperativa Limitada Agrícola (de Sunchales).
La AFIP confirmó a través de un comunicado que la justicia libró 165 órdenes de allanamiento que habilitaron el mega procedimiento. Los operativos en esas compañías se realizaron por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 –Secretaría 3 de San Isidro.
En las maniobras investigadas se habrían evadido alrededor de $ 310 millones en operaciones de compraventa no registrada de los principales cereales y oleaginosas.
Los procedimientos se realizaron principalmente en Capital Federal y el Gran Buenos Aires (77 casos) y en las provincias de Santa Fe (39) y Córdoba (30).
Se inspeccionaron también cinco domicilios en Tucumán; cuatro en la provincia de Buenos Aires; dos, respectivamente, en Santiago del Estero, San Luis y Mendoza; y uno en Entre Ríos, Catamarca y Chubut. La AFIP precisó que se encuentran involucradas en las maniobras unas 200 personas físicas o jurídicas, entre las que se destacan empresas mixtas, empresas fantasmas, grandes cerealeras, bolseros, escribanos, contadores y testaferros. El caso de evasión es el segundo descubierto en este mes, luego de la asociación ilícita tributaria detectado en la ciudad bonaerense de Necochea, destinada a sortear el pago de impuestos en la comercialización de soja y maíz, que dio lugar a una denuncia penal del organismo y a la detención de cinco personas.
En ambos casos, una extensa red económica de productores operaba sin exteriorizar sus ventas al fisco y evadía así el pago de los tributos correspondientes. Los involucrados vendían en negro sus granos a distintas empresas intermediarias constituidas por las asociaciones ilícitas investigadas, las cuales atribuían las compras realizadas a diversos proveedores apócrifos.
