EL PEDIDO FISCAL…
El Fiscal Auxiliar Interino Gervasio Pablo Labriola y Laura Irene Cattaneo, Agente Fiscal Interina, aseguran ‘entendemos que existen elementos de prueba serios y suficientes tendientes a tener por acreditado que se habrían simulado fraudulentamente operaciones de compensación tributaria’.
Por esta razón piden la imputación de MARIA ESTRELLA MARTINEZ DE YANKELEVICH M.I. Nº 5.716.393, argentina, casada, de 65 años de edad, con domicilio en calle Cervantes N° 464 de la ciudad de Paraná, y de ABELARDO DANIEL GAGGION M.I. Nº 16.466.282, argentino, casado, de 50 años. En rigor, los supuestos empleados infieles.
Además de ellos todos los empresarios que publicamos en esta nota. Aclarando que este pedido de imputación a estas personas es ‘Sin perjuicio de las terceras personas que, en cada caso, pudieron haber intervenido en las maniobras delictivas…’ aclarando que existen ‘otros funcionarios aún no identificados’.
La requisitoria fiscal está firmada y fechada el pasado 23 de junio del corrienete año.
LOS MONTOS MÁS ALTOS DEL FRAUDE Y LOS ‘AGRACIADOS’
| SANTIAGO CLAUDIO MARIA |
$ 1.008.378,39 |
| "CENTRO ELECTRICO S.A." * | $ 86.380,13 |
| "CIERTO ARGENTINA S.A." * | $ 645.283,03 |
| "DILFER S.A." * |
$ 126,391,56 |
*Estas 3 últimas empresas pertenecen al mismo dueño y suman casi un millón de pesos
| "EL SEMBRADOR S.R.L." (la empresa de la familia Galuccio) | $ 1.904.905,14 |
| "INSUMOS ENTRE RIOS S.A." * |
$ 2.268.586,15 |
| "MARIA LUISA BERISSO S.C.A." |
$ 557.688,53 |
| "MARIO A. BERISSO S.C.A." | $ 1.244.769,60 |
| "ORGANIZACION DELASOIE HERMANOS S.A." | $ 1.403.228,66 |
* El contador de la empresa INSUMOS ENTRE RIOS S.A, Gustavo Gioria, era el ahora ex tesorero general de la provincia lo que explicaría porque es la que más ha estafado al Estado
LOS EMPRESARIOS DE SAN SALVADOR Y EL DEPARTAMENTO COLON SOBRESALEN
Cualquiera podría preguntarse porqué son tantos los empresarios de San Salvador, Colón, Villa Elisa, etc, que sobresalen. Es que, el director de Interior de la DGR (como se llamaba antes ATER) era Darío Barreto, en rigor, uno de los mandamás de ese organismo hasta el año 2012 cuando asumió como Secretario de Gobierno de la municipalidad de San Salvador y que, cuando DIARIOJUNIO hizo conocer este episodio, renunció a su cargo.
Además, vale destacar que, antes de la reforma constitucional de Entre Ríos, San Salvador pertenecía al departamento Colón. Ambas cosas explican este fenómeno.
AISICOVICH ANIBAL DARIO M.I. Nº 12.853.487, con domicilio fiscal en calle Presidente Perón Nº 273 de la ciudad de San Salvador; le birlaron al Estado $ 343.776
ALLASSIA YEATES MABEL YOLANDA M.I. Nº 10.380.725, con domicilio fiscal en Av. Quiros Nº 20 de la ciudad de Colón; $ 44.386
BERTHET DANIEL ENRIQUE M.I. Nº 13.697.396, con domicilio fiscal en calle Quiroz Nº 252 de la ciudad de General Campos; $ 46.022
BOCCADORO JUAN JOSE M.I. Nº 05.706.495, con domicilio fiscal en calle 3 de Febrero Nº 225 de la ciudad de San Salvador; $ 12.3339
BOCCADORO SERGIO ESTEBAN M.I. Nº 21.060.157, con domicilio fiscal en calle 3 de Febrero Nº 225 de la ciudad de San Salvador; $ 132.354
BONDAZ OLGA NOEMI M.I. Nº 12.432.308, con domicilio fiscal en Av. Entre Ríos Nº 906 de la ciudad de San José; $ 20.281
CAIRE JORGE DANIEL M.I. Nº 17.599.717, con domicilio fiscal en la localidad de La Clarita; $ 202.378
CRACCO ADOLFO INOSENCIO M.I. Nº 05.777.994, con domicilio fiscal en calle Hipolito Irigoyen Nº 371 de la ciudad de San Salvador; $ 482.658
CRACCO MARIA GABRIELA M.I. Nº 25.364.921, con domicilio fiscal en calle Hipolito Irigoyen Nº 351 de la ciudad de San Salvador; $ 13.029
DELASOIE ELOY MIGUEL M.I. Nº 05.800.820, con domicilio fiscal en calle José Manuel Estrada Nº 1161 de la ciudad de Villa Elisa $ 134.078
GARAT ROBERTO JUAN M.I. Nº 05.817.814, con domicilio fiscal en Av. Malarin Nº 263 de la ciudad de San Salvador $ 171.571
MATHEY DORET RITA ALEJANDRA M.I. Nº 28.358.182, con domicilio fiscal en calle Tucuman Nº 375 de la ciudad de Colón; $ 97.500
METRALLE CLAUDIA PATRICIA M.I. Nº 17.599.835, con domicilio fiscal en calle San Martín 1139 de la ciudad de Colón $ 147.230
SPIAZZI MARIA TERESA M.I. Nº 03.731.516, con domicilio fiscal en calle Urquiza N° 1677 de la ciudad de San José $
VON MUHLINEN RICARDO CONRADO M.I. Nº 12.036.459, con domicilio fiscal en calle 3 de Febrero N° 312 de la ciudad de San Salvador; $ 361.008
ROBIN OSCAR FRANCISCO M.I. Nº 11.381.441 con domicilio fiscal en calle Arroyo Grande N° 120 de la ciudad de Villa Elisa; y contra quienes hayan actuado en representación de las siguientes personas jurídicas: "CAMPOS S.R.L." CUIT Nº 30-70747531-1, con domicilio fiscal en calle Quiroz Nº 252 de la ciudad de General Campos; "CASA SCHANTON S.A." CUIT Nº 30-70858657-5, con domicillio fiscal en Av. Bartolome Mitre Nº 2550 de la ciudad de Colón; $ 227.198
"DERUDDER HNOS S.R.L." CUIT Nº 30-61133884-4, con domicilio legal en calle San Martín Nº 1134 de la ciudad de Colón; $ 129.045
"ECONOMIC FUEL S.R.L." CUIT Nº 30-70872121-9, con domicilio fiscal en Bv. Concordia Nº 3218 de la ciudad de San Salvador; $ 299.688
" ESTABLECIMIENTO METALURGICO COLON S.A." CUIT Nº 30-54313026-1, con domicilio fiscal en calle San Martín S/N 10 de la ciudad de Colón; $ 50.454,34
"ORGANIZACION DELASOIE HERMANOS S.A." CUIT Nº 30-54699573-5, con domicilio fiscal en calle Simon Bolivar Nº 129 de la ciudad de Colón; $ 1.403.228
"TRANSPORTES ROBIN HERMANOS S.R.L." CUIT Nº 30-64688831-6, con domicilio fiscal en calle Belgrano N° 354 de la ciudad de San Salvador; $ 118.839
"CAMPOS S.R.L." de General Campos $ 126.348,62
"CASA SCHANTON S.A." de Colón $ 113.530,54
CONCORDIA Y OTRAS CIUDADES
"SUPERMERCADO FONTANA S.R.L" de Paraná $ 248.799,91
FERRERI RODOLFO SIXTO de C. del Uruguay $ 212.430,99
PEREZ RUBEN ALLAN de C. del Uruguay $ 281.889,52
"GAMBARO MOTOS S.R.L." de Paraná $ 731.358,76
LVAREZ ROQUE AUGUSTO M.I. Nº 10.198.723, con domicilio fiscal en calle A. Del Valle Nº 351 de la ciudad de Concordia; $ 83.383.-
"MOBE S.R.L." de Paraná $ 140.293,02
KLOSS SERGIO M.I. Nº 12.389.296, con domicilio fiscal en calle Damian Garat Nº 973 de la ciudad de Concordia; $ 38.667
TEJERA MARIO de la localidad de Larroque $ 271.135,01
"ORGANIZACION HOTELERA COSTA S.R.L." con domicilio en Capital Federal $ 402.115,13
"CENTRO ELECTRICO S.A." CUIT Nº 30-56588761-7 con domicilio fiscal en calle Hipolito Irigoyen Nº 535 de la ciudad de Concordia;
"CIERTO ARGENTINA S.A." CUIT Nº 30-70982539-5, con domicilio fiscal en calle San Martín Nº 19 de la ciudad de Concordia;
"DILFER S.A." CUIT Nº 30-68727040-8, con domicilio legal en calle San Martín Nº 19 de la ciudad de Concordia;
"ESTABLECIMIENTO AGRICOLA GANADERO SAN ESTEBAN S.A." CUIT Nº 30-51142636-3; con domicilio fiscal en calle San Martín Nº 185 de la ciudad de Concordia; $ 202.636.-
"PONCE MARTA DELFINA Y ANCAROLA HILDA" CUIT Nº 30-70902197-0, con domicilio fiscal en calle Humberto Primo N° 965 de la ciudad de Concordia;
"SALUD MENTAL ENTRE RIOS S.A." CUIT Nº 30-70014059-4, con domicilio fiscal en calle Rivadavia N° 547 de la ciudad Concordia; $ 470.339
"PONCE MARTA DELFINA Y ANCAROLA HILDA" CUIT Nº 30-70902197-0, con domicilio fiscal en calle Humberto Primo N° 965 de la ciudad de Concordia;
"COMERCIAL FEDERAL S.R.L." CUIT Nº 30-56500080-9, con domicilio fiscal en calle Pedro Artussi Nº 1384 de la ciudad de Federal; $ 25.137
"EL SEMBRADOR S.R.L." CUIT Nº 30-65981649-7, con domicilio fiscal en calle Blas Parera Nº 1358 de la ciudad de Paraná; $ 1.904.905
"ESPINILLO S.A." CUIT Nº 30-70814917-5, con domicilio fiscal en Av. Gral. Las Heras Nº 2081 Piso 2 Depto A de la Capital Federal; $ 95.058
EL RESTO
BARBERIS MIRIAM VIVIANA $ 7.390,38 ; BARRICHI FABIAN EDGARDO $ 58.508,53 ; BONDAZ OLGA NOEMI $ 20.281,56 , DAPIT FULVIO VALENTIN $ 23.526,45 ; GIANICO EYMANN FACUNDO CAMILO $ 2.684,01 ; GIMENEZ MARIA CLARA $ 5.667,13 ; HUNDT JUAN CARLOS $ 20.956,91 ; LEIVA HERNAN HORACIO $ 80.336,59 ; MELI MARIA PATRICIA $ 3.693,94 ; NEME ANDREA ALEJANDRA $ 14.168,18 ; PERROTAT OSCAR ALBERTO $ 16.628,04 ; PREMARIES MARIANO RAUL $ 30.140 ; RAMIREZ JAVIER FRANCISCO $ 42.444,46 ; SOSA MATILDE LINA $ 51.232,07 ; SPIAZZI MARIA TERESA $ 997,21 ; "CONGELAR S.R.L." $ 129.317,85 ; "ESPINILLO S.A." $ 95.058,90 ; "GAMBARO MOTOS S.R.L." $ 731.358,76 ; "HARD S.R.L." $ 60.909,39 ; "INTEGRACION DE SERVICIOS EMPRESARIALES S.R.L.." $ 79.429,23 ; "MANA DISTRIBUCIONES S.A." .554,74 ; "PONCE MARTA DELFINA Y ANCAROLA HILDA." $ 4.587,03 ;
