Según afirma el expediente, desde el 2012 y hasta el 2017 los involucrados realizaron maniobras orientadas a evadir IVA, Ganancias y los aportes y contribuciones al Régimen de la Seguridad Social, al no registrar debidamente a sus empleados y para tal objetivo constituyeron distintas sociedades anónimas con el fin de ocultar la verdadera actividad ilegal que desempeñaban en el predio ubicado en la localidad de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires.
En ese contexto, dentro de la feria se comercializaba indumentaria de marcas falsificadas a través de personas físicas y más de una docena de empresas, para blanquear dinero y bienes ilegales.
La causa está a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo del Doctor Juan Pablo
