En el marco de la denominada causa Panamá Papers, la justicia recibirá este martes una ampliación de la denuncia por posible lavado de dinero con elementos de prueba sobre 50 sociedades pertenecientes al Grupo Macri radicadas en distintos "paraísos fiscales".
El diputado del Frente para la Victoria (FpV) Neuquén Darío Martínez presentara ante la fiscalía a cargo de Federico Delgado una ampliación de su denuncia en la causa cotra Mauricio Macri que se tramita en el juzgado de Sebastián Casanello
Se incorporarán a la causa, según la denuncia, elementos de prueba sobre 50 sociedades pertenecientes al Grupo Macri radicadas en distintos "paraísos fiscales", algunas ya están en el expediente, pero se agregarán un cuadro de sociedades "madres" o "nodrizas" que "demuestran la mecánica de las "mamuskas"; sociedades dentro de otras para ir ocultando el dueño original."
El listado, según la denuncia, consta del nombre, número de identificación, fecha de inicio, y, titulares del Directorio (salvo aquellos casos que no pudo ser relevado) En 17 casos figura algún Macri en su Directorio, en los demás se trata de ex-funcionarios y empleados del grupo.
Están radicadas en diferentes "paraísos fiscales": "29 en Panamá; 3 de Hong Kong; 4 de Uruguay; 3 del estado de Florida; 4 de Bahamas;1 de Londres; 1 de New York; 1 de Belice; 1 en Dubai; 2 Grand Cayman y 1 de Brithish Island; De 1976 a 1999 se constituyeron 20 sociedades; del 2000 al 2015 fueron 30, lo que habla de permanencia en el tiempo y una actividad muy intensa en los últimos diez años.", de acuerdo a la presentación.
El denunciante aportará además detalles de la cuenta corriente No 2048080 de la Banca della Svizzera Italiana, NY perteneciente a Mauricio Macri desde la cual (en 1992) realizo dos giros uno de u$s 9.145.000 y otro de u$s 45.660.000. Esa cuenta, siempre según la denuncia, "debería incorporarse a esta investigación, para constatar si todavía está activa, que movimientos tuvo en el pasado y si esas sumas fueron declaradas ante el fisco."
A fin de investigar esa cuenta se pedirá a la AFIP "para que en el marco del Acuerdo de Información Tributaria Automática firmado con los Estados Unidos recabe toda la información de la cuenta ya mencionada.
