En las últimas horas se pudo dar con una asociación ilícita compuesta por abogados y contadores que evadía impuestos. La investigación que llevó adelante, la Administración Federal de Ingresos Públicos a través del Juzgado Federal de Paraná a cargo de Leandro Ríos, desbarató esta banda que ofrecía “certificados de retención” declarados por otras empresas para ser computados contra las declaraciones juradas como pagos a cuenta de impuestos. Así los compradores redujeron los montos adeudados y lograron financiaciones más convenientes de las que permiten las normas impositivas.
Tras seis allanamientos en domicilios en las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires, se conoció que la banda fraguaba certificados de retención y de este modo evadía Ganancias e IVA por más de 60 millones de pesos. Además, a través de una cooperativa de servicios encubrían a 500 empleados no declarados generando una evasión provisional durante los últimos 5 años por más de 100 millones de pesos.
Durante la investigación que desarrollaron AFIP y el Juzgado Federal de Paraná secuestraron mails y documentación donde se denota de forma detallada los servicios ofrecidos, los honorarios cobrados y el detalle de los "usuarios" que adquirieron este "producto".
Los responsables de este delito podrían recibir entre 6 y 9 años de prisión por “Simulación dolosa de pago” por la evasión de los 60 millones de pesos.
