Además se comprobó la subfacturación de exportaciones de ajo y mosto a través de la constitución de intermediarios ficticios en otros países por 1 millón de dólares.
Ambas operaciones implican una evasión impositiva estimada de 13 millones de pesos.
Preventivamente AFIP inactivó todas las CUITs involucradas en la maniobra y emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF). En tanto, la Aduana determinó los tributos por la subfacturación e inactivó a los integrantes del registro de importadores y exportadores
Los involucrados también realizarían actividad de intermediación financiera sin contar con autorización emitida por el Banco Central de la República Argentina.
La AFIP desarticuló la maniobra a partir de la documentación que recabó en 4 allanamientos llevados a cabo en Mendoza y San Juan.
La denuncia penal fue radicada en el Juzgado Federal N°3 – Secretaría E, a cargo de la Dra. Olga Pura Arrabal.
