INFORMES EXCLUSIVOS DE DIARIOJUNIO
- http://diariojunio.com.ar/noticia.php?noticia=61893 (este informe fue publicado en junio de 2014 y aparecen los principales nombres de los involucrados)
- http://www.diariojunio.com.ar/noticia.php?noticia=62309 (publicamos este informe en julio de 2014 y se trata del escándalo y confrontación entre contadores y empresarios en el seno del Concejo Deliberante
- http://www.diariojunio.com.ar/noticia.php?noticia=63199 (aquí aparece la declaración de Smukler uno de los contadores imputados)
- http://www.diariojunio.com.ar/noticia.php?noticia=67485 (esto fue publicado en marzo de 2015 y está referido a la declaración de contadores implicados en la causa y de empresarios que culpan a contadores)
- http://www.diariojunio.com.ar/noticia.php?noticia=61805 (declaraciones de Casaretto)
FALLO Y JUECES QUE INTEGRAN EL TRIBUNAL
El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, confirmó los procesamientos a empleados empresarios y profesionales, dictado por la Jueza Marina Barbagelatta a fines de 2017 basado en la denuncia de Casaretto, presentada en 2014. El Tribunal.
El Tribunal que acaba de fallar está integrado por los jueces María Carolina Castagno ; José María Chemez y Rafael Cotorruelo.. La Resolución tiene 173 fojas.
BREVE RESEÑA
En Junio de 2014 Casaretto afirmó haber descubierto el fraude contra el estado y como titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos, y denunció judicialmente a los involucrados.
Luego amplió las denuncias por períodos adicionales en Julio y Agosto de ese año. Se comprobó que por lo menos desde 2004 a 2014 se habían simulado compensaciones tributarias truchas para borrar deudas impositivas de contribuyentes. La maniobra comprendía a empleados con acceso a las claves para el fraude, así como contribuyentes y sus profesionales que participaban del mismo.
La denuncia la tomó la Procuración General del Poder Judicial que destacó a los Fiscales Cattáneo y Labriola con el tema, en el Juzgado de la jueza Barbagelatta. Se hicieron las imputaciones y se tomaron las declaraciones indagatorias, además de las testimoniales y el relevamiento de las pruebas. Con esos elementos la Jueza dispuso los procesamientos el 28 de Diciembre de 2017, que suponen la semiplena prueba de los hechos. El fallo completo de la Jueza fue de 1.939 fojas.
La decisión de la magistrada de procesamiento fue apelada por algunos ex empleados de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), contadores y empresarios. Los días 14, 15 y 19 de febrero de 2019 en los Tribunales de Paraná se llevaron a cabo las audiencias donde los abogados de algunos de los procesados mejoraron “in voce” la apelación.
TODOS ESOS ARGUMENTOS DE LA DEFENSA FUERON DESECHADOS
En efecto, el Tribunal de Apelaciones, que CONFIRMÓ lo actuado por la jueza Barbagelata. La resolución del pasado 16 de abril es congruente con lo solicitado por el Fiscal de Coordinación Álvaro Piérola, la fiscal Laura Cattaneo; y el Fiscal de Estado Adjunto, Sebastián Trinadori, quienes destacaron el meticuloso procesamiento de la jueza.
El dinero del fraude se recuperó para las arcas estatales, los empleados fueron sumariados y sancionados con la exoneración, y se tramitó esta causa penal.
CARATULA DE LA CAUSA MADRE
Causa Nº 6528 caratulada: "MARTINEZ DE YANKELEVICH MaríaEstrella – GAGGION Abelardo Daniel y OTROS S/DEFRAUDACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA" PARANA, 16 de abril de 2019
El escándalo de la estafa contra el Estado provincial que protagonizaron alrededor de 50 empresas entrerrianas y varios empleados infieles descubiertos permitieron, a través del conocido sistema de ‘compensaciones’ esquilmar al Estado en alrededor de 50 millones de pesos, al momento de la denuncia.
