De esta manera se profundizaron los controles en casas de cambio de Concordia, porque no estaban justificadas distintas operaciones de compra-venta de moneda extranjera tal como marca la actual legislación nacional.
Ayer, personal de Brigada y uniformados de la subdelegación Concordia de la Policía Federal Argentina, junto con inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Aduana y DGI, efectuaron procedimientos en la Ciudad del citrus.
Los mismos tuvieron lugar en distintas casas de cambio ubicadas en el microcentro de Concordia y consistieron en varios allanamientos, que llevaron a la incautación de billetes de moneda extranjera, sellos y documentos relacionados a la causa, con intervención del Juzgado federal de la ciudad de Concepción del Uruguay. Los mismos se efectuaron con el objeto de fiscalizar y evitar irregularidades en el mercado de cambio, conforme a la política cambiaria y del Banco Central, a fin de impedir la fuga de capitales.
En la mañana de ayer se pusieron en marcha los amplios operativos ordenados por el juez federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel.
El magistrado dispuso la medida en el marco de verificar la posibilidad de incumplimientos a la Ley Nº 19.359 de Régimen Penal Cambiario.
Se analizó la documentación en cuatro casas de cambio de Concordia y en una se detectaron severas irregularidades que determinaron el secuestro de 8.000 dólares que no pudieron justificar su ingreso a la entidad y cómo los colocaron a la venta en el mercado cambiario. Del mismo modo, se incautaron 26.000 pesos uruguayos al no estar asentados en los registros de la casa de cambio.
• Monitoreos
Según publicó la agencia de noticias APF hace pocas semanas en coincidencia con lo acontecido en todo el país, se realizaron operativos de control en bancos y casas de cambio de la provincia para detectar y constatar que todas las operaciones de compra y venta de dólares se realicen con registros.
Los operativos se efectuaron en Paraná, Concordia y Gualeguaychú.
En la Capital del citrus, se aclaró, también hubo acciones en las denominadas “cuevas” cambiarias, que operan dentro de otros comercios.
La acción dispuesta a nivel nacional y ejecutada en todo el país se desató en coincidencia con un incremento de la demanda de los pequeños ahorristas por adquirir la divisa.
Fuentes bancarias consultadas confirmaron –con la confidencialidad pertinente– que las operaciones se vienen incrementando en los últimos meses, sin que ello alcance niveles de corrida cambiaria.
En la compra y venta de dólares, los sabuesos pidieron tanto a las instituciones bancarias, comerciales, como a los clientes, datos como Documento Nacional de Identidad (DNI), Código Único de Identificación Tributaria (CUIT) o Laboral (CUIL), y fundamentalmente el origen del dinero, entre otros. Con esa información, el organismo ejecuta operativos de fiscalización para constatar que todas las operaciones sean registradas, también que los compradores puedan demostrar o tengan sustento patrimonial.
También se indicó que entre las modalidades más complejas para constatar figuran las operaciones telefónicas
